Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji.

Kontrola projektu unijnego wymaga sprawnego poruszania się między umową o dofinansowanie, dokumentacją finansową i merytoryczną oraz wymaganiami instytucji kontrolujących. Na warsztatach uczestnicy przeanalizują, jak przygotować dokumenty, prowadzić ewidencję i archiwizować materiały, a także jak reagować na ustalenia kontroli.

Program obejmuje pełny cykl nadzoru nad projektem: od organizacji kontroli i weryfikowania wniosków o płatność po kontrolę końcową i monitorowanie trwałości. Omówione zostaną podstawy prawa krajowego i unijnego, role stron, dokumenty kontrolne, zalecenia pokontrolne oraz typowe uchybienia. Szczególny nacisk położono na praktyczne rozpoznawanie ryzyka dotyczącego kwalifikowalności wydatków, osiągnięcia wskaźników, podwójnego finansowania, dochodów i archiwizacji.

Zajęcia mają formę interaktywnych warsztatów. Praca na przykładach dowodów księgowych i dokumentacji rozliczeniowej pozwala przećwiczyć ocenę poprawności rozliczeń. Uczestnicy analizują także scenariusze kontroli końcowej i trwałości, w tym sytuacje związane ze zmianami własnościowymi, operatorem projektu, nieplanowanym dochodem czy odchyleniami wskaźników.

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób mających doświadczenie w projektach unijnych. Kameralna formuła umożliwia dyskusję o problemach z praktyki oraz indywidualne konsultacje. Po ukończeniu uczestnik lepiej przygotuje dokumentację, uporządkuje procedury i będzie świadom obszarów wymagających szczególnego monitorowania.

DZIEŃ 1

1. Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2021–2027

• Podstawy prawne kontroli w prawie krajowym i unijnym.

• Instytucje i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli.

• Postępowanie, gdy wyniki kontroli są rozbieżne.

• Obowiązki kontrolne wynikające z umowy o dofinansowanie.

2. Organizacja procesu kontroli

• Cele kontroli oraz jej rodzaje i obszary.

• Rola kontroli w realizacji projektu.

• Uprawnienia i obowiązki kontrolujących oraz kontrolowanych.

• Przygotowanie i przebieg kontroli planowych oraz doraźnych.

• Wizyty monitorujące i dokumentacja kontroli.

• Rozróżnianie uchybień drobnych i istotnych.

• Informacja pokontrolna, zalecenia i rekomendacje oraz sposób ich wdrażania.

3. Kontrola wydatków

• Weryfikowanie wniosków o płatność i kontrole krzyżowe.

• Nadzór nad projektem w trakcie realizacji.

• Warsztat: ocena kwalifikowalności wydatków na przykładach dokumentów księgowych.

• Analiza kompletności i poprawności dokumentacji rozliczeniowej.

DZIEŃ 2

1. Kontrola na zakończenie projektu

• Zasady przeprowadzania kontroli końcowej.

• Dobór obszarów wymagających sprawdzenia.

• Zakres weryfikacji dokumentów dla wszystkich projektów.

• Kontrola na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

• Warsztat: sprawdzenie zakończenia rzeczowego i finansowego oraz osiągnięcia wskaźników produktu.

2. Kontrola trwałości projektu

• Terminy i zasady weryfikowania trwałości.

• Analiza zaprzestania lub przeniesienia działalności produkcyjnej.

• Zmiany własności infrastruktury i ryzyko uzyskania nienależnej korzyści.

• Istotne modyfikacje charakteru, celów lub warunków realizacji projektu.

• Weryfikacja osiągnięcia i utrzymania wskaźników rezultatu.

• Dochód generowany przez projekt oraz ryzyko podwójnego finansowania.

• Kontrola działań promocyjnych i archiwizacji dokumentacji.

• Warsztat: monitorowanie ryzyk związanych z odchyleniami wskaźników, zmianami własnościowymi beneficjenta, zmianą operatora, nieplanowanym dochodem i siłą wyższą.

3. Podsumowanie szkolenia

• Dyskusja końcowa.

• Konsultacje indywidualne.